齐鲁网·闪电新闻4月16日讯 办张电话卡卖掉能赚个100元，再办张银行卡卖掉能赚个300元。这样1天400，2天800，3天1200，4天1600……七七四十九、八八六十四、九九八十一……四舍五入就是我要发财？你想多了……买卖银行卡、手机卡行为不仅触犯我国法律，还是国家“断卡行动”的重点打击对象。轻则影响征信，重则要承担刑事责任。近日，山东省反诈中心牵头组织青岛、东营、泰安、日照、潍坊等地破获多起重大电信网络诈骗案，打掉窝点12个，抓获犯罪嫌疑人216名，核破案件350余起，涉案金额3.3亿余元。
青岛全链条破获一起虚假办理职称证书诈骗案
2020年11月，青岛市公安局刑警支队接省厅涉案微信线索，研判发现一涉及网上虚假办理职称证书诈骗的微信号落地在青岛经济技术开发区。
青岛公安局经济技术开发区分局于2021年1月14日将实施诈骗的犯罪嫌疑人仲涛、仲崇玉、孙正（3人系江苏连云港人）抓获。通过研判3人的资金流和诈骗使用的网站，确定了诈骗网站运营嫌疑人赖钱隆、温国强（2人系福建龙岩人）身份信息，并于2021年3月2日，在广东省深圳市将2人抓获。为实现全链条打击，彻底肃清藏匿在该犯罪团伙背后的黑色产业链，省厅指导青岛市两级公安机关对为该团伙提供网络技术帮助的黑产信息开展系统全面侦查，最终查明为犯罪团伙搭建非法网站、提供技术支持的犯罪嫌疑人许悦、赵丽萍（2人系河北唐山人），并发现该2人所在河北省唐山市的河北站腾网络科技有限公司涉嫌违法犯罪行为。
2021年3月11日，专案组赶赴河北省唐山市对该公司的人员情况、资金流向、业务范围等情况逐一调查，最终获取了该公司为非法网站提供有偿推广技术支持的犯罪证据，并于该公司内抓获包括许悦、赵丽萍在内的涉案人员57名，查扣作案电脑90余台、手机100余部，核破案件50余起，涉案金额500余万元。
东营打掉2个“洗钱跑分”犯罪团伙
2021年3月，东营市公安机关根据省厅推送“断卡”行动线索，结合当地异常数据模型，研判发现2个“洗钱跑分”犯罪团伙。经查，其中一个团伙主犯勾结缅北犯罪分子，在国内组织河北、湖南、湖北等地人员四处开办手机卡、银行卡，一部分卖给境外犯罪团伙用于实施诈骗，一部分用于给境外犯罪团伙跑分洗钱；另一个团伙主犯纠集社会无业人员和在校学生通过买卖微信、QQ号帮助境外的电信诈骗犯罪嫌疑人大量转移非法资金。2个犯罪团伙“洗钱”涉及的金额特别巨大，日均交易流水上千万，涉案金额近3亿元。
3月29日，在省厅指挥下，东营市局集结警力开展集中收网行动，一举打掉2个犯罪团伙，捣毁窝点5处，抓获犯罪嫌疑人62名，缴获手机130余部、电脑20余台，银行卡、手机卡300余张，核破案件210余起。
泰安破获“3.05”诈骗案
2021年3月，泰安市公安局高新区分局在工作中发现，有人以投资“泰山玉”为由实施诈骗，涉案金额巨大。
泰安市局高度重视，立即会同高新区分局成立专案组开展侦查工作。经过深度摸排和精准研判，迅速摸清了该诈骗团伙的组织体系和藏匿地点，初步掌握了该团伙实施诈骗的犯罪事实。该团伙犯罪嫌疑人统一伪造“第三方”身份，将自己包装成为军人世家或官员后代等女性“白富美”形象，以“加错人”的方式添加受害人微信，按照固定诈骗“话术”与受害人展开聊天、建立感情基础，待时机成熟后，以分享“泰山玉”购买份额，等待政府回收获取高额回报为名，引导被害人转账投资。
3月8日，专案组集结60余名警力，对该团伙开展集中收网，一举打掉该电信网络诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人21名，查扣涉案电脑30余台、电话80余部，核破案件60余起，涉案金额1200余万元。
日照破获“12.31”诈骗案
2020年12月31日，日照居民王某报警称，他在抖音上添加好友，通过聊天建立了感情信任，后被拉进一炒股群，被所谓的导师、专家引导下载一虚假炒股APP，投入2万余元后无法提现，发现被骗。
接报后，日照市局会同港航公安局迅速成立专案组，抽调精干警力开案研判攻坚。经查，专案组发现该案系一起典型的境内外勾结，境内精准获取被害人信息，洗脑引流到境外窝点实施“杀猪盘”诈骗的案件。
经过深入研判，专案组最终确定了位于广东省的犯罪团伙，3月11日，专案组集结警力，在广州市白云区、天河区等地同步开展收网行动，一举捣毁公司化运营荐股引流型诈骗窝点3处，当场抓获犯罪嫌疑人71名，缴获作案手机600余部，电脑100余台，作案手机卡、银行卡一宗，初步核破案件30余起，涉案金额1200余万元。
潍坊打掉2个电信网络诈骗团伙
近日，潍坊市昌邑公安局依托数字侦查多要素融合新型侦查机制，连续作战、高压打击，成功端掉两个电信网络诈骗团伙，抓获25人，涉案金额共计6000余万元。受害人郭某在某平台被人以投资名义诈骗十三万余元，接报后专案组全力研判，经过一个月艰苦奋战远赴多省开展工作，成功打掉电信网络诈骗团伙，目前已抓获电诈及帮信犯罪嫌疑人13名，扣押银行卡45张，手机7部、笔记本电脑1部，为受害人追回全部损失，涉案金额2000余万元。
为严厉打击电信网络诈骗，斩断此类违法犯罪产业链条，去年12月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工信部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》。《通告》中明确规定，凡是实施非法出租、出售、购买“两卡”（包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡，支付账户等）违法犯罪活动的人员，依法从严惩处！《通告》指出，公安机关、人民检察院、人民法院将以“零容忍”的态度依法从严打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链。
请广大市民务必清醒认识到，违法买卖“两卡”危害巨大——一方面，个人的信息安全受到了极大的威胁，另一方面，这种行为就是在为电信诈骗活动提供帮助，就是助纣为虐的违法犯罪行为，情、理、法不容。
警方提醒：任何参与电信网络诈骗产业链条的行为，一定会受到法律的制裁。广大市民不要贪图小利，不要心存侥幸，让我们携起手来，打一场全民参与的反电信诈骗人民战争。
闪电新闻记者 宁佳 报道
